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北京链安:没有确凿证据证明PlusToken涉案比特币在“砸盘”

北京链安:没有确凿证据证明PlusToken涉案比特币在“砸盘”

北京链安链上监测系统发现,近期所谓PlusToken涉案比特币“砸盘”的流言并无明确依据,以昨日开始的PlusToken相关37922个比特币链上转账为例,这批比特币较近来源于业内流传的三个PlusToken相关地址中33FKcw打头地址于8月13日两笔转账到两个地址的巨额UTXO,这两笔UTXO于8月14日再度拆分到10个地址。

接着,8月17日18点后,这些地址再度发生转账,但都是分别转到一个新生成的地址,也就是说,这些比特币并未直接流入交易所,不法分子也通常不会明目张胆的直接把大额比特币转向需要做KYC的交易所去“砸盘”。

但北京链安同时也发现,在8月17日晚上11点后到今天凌晨,上述地址再度开始转账,主要是进行拆分,截至发稿,已经拆分出大量个位数比特币,但暂时都存于洗钱过程中生成的独立地址,尚未大批量进入交易所,过去一周相关地址的转账也大都具有这些特征,所以关于PlusToken涉案比特币影响市场的说法证据并不确凿。当然,北京链安不排除最新拆分的比特币将在后续流入交易所的可能,也提请交易所注意类似资金的流入。

2019年第一季度,黑客从加密货币交易所窃取了超过1.24亿美元,2019年共有4.8亿美元被盗,其中最大的损失事件是PlusToken,该项目骗取了投资者总计29亿美元。根据人民检查院信息公开网信息,盐城经济技术开发区人民检察院依法对涉嫌组织、领导传销活动罪的陈波、丁赞清、彭一轩、王仁虎、谷智江、袁园批准逮捕,现该案件在进一步侦查中。Primitive创始合伙人Dovey Wan在推特上表示,该案被批准逮捕的为PlusToken团队。

截至发稿,BTC报价10226.15美元,24小时跌幅1.62%。

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责任编辑:mumuEditor

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