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《华尔街日报》:自动交易程序或机器人操纵着加密货币的价格

据10月2日报道,自动交易程序或机器人正在操纵加密货币交易所的数字货币价格。

自动交易软件是一种允许交易者为买卖单设置特定的规则、向市场中心或交易所提交订单、然后通过计算机以比任何人都快的速度自动执行交易的程序。它们可作为合法或操纵策略用于传统金融市场和加密货币市场。

《华尔街日报》指出,就加密货币市场而言,缺乏适当的监管为机器人在该行业执行操纵策略提供了主要条件。初创公司CoinList联合创始人兼总裁安迪•布隆伯格(Andy Bromberg)向《华尔街日报》表示:“此类活动目前在市场上非常猖獗。这既损害了市场声誉,也伤害了个人投资者。”

据《华尔街日报》报道,价值8000万美元的数字货币对冲基金Virgil Capital在全球多个加密货币交易所使用自己的机器人。其执行合伙人斯蒂芬•秦(Stefan Qin)对《华尔街日报》表示,他一直在和敌方机器人玩猫捉老鼠的游戏。

按照《华尔街日报》的说法,今年早些时候,因被“侵扰机器人”瞄准,Virgil Capital在某些以太币的交易中损失了部分资金。《华尔街日报》进一步解释了机器人所使用的战略:“机器人的策略类似于‘欺骗技术’,即交易员输入虚假订单后却取消订单。该策略的目的是通过虚假地发出市场存在更多供应或需求的信号,诱骗其他投资者购买或出售资产。但在2010年,这种策被美国股市和期货市场所禁止。”

《华尔街日报》援引了另一个数字货币价格操纵的例子,从2011年就开始交易比特币的交易员凯蒂尔•艾勒森(Kjetil Eilertsen)开发了一个名为Quatloo Trader的程序,该程序被誉为“加密货币领域中最好的市场操纵工具”。这个程序的出发点是通过使用内置的工具,比如一个名为“鲸鱼工具(whale tools)”的特殊标签,来让市场操纵变得更容易,该标签可以执行几种“欺骗性策略”。

艾勒森告诉《华尔街日报》,禁止数字货币的操纵行业其实毫无意义,向散户提供操纵工具反而会更有效。他说道:“如果每个人都可以操纵市场,那么就不存在所谓的操纵行为。你不能禁止那些想做某事的人做任何事情。”

值得注意的是,传统的证券交易所不允许类似的程序。纽约证券交易所(New York Stock Exchange)会定期监控非法交易活动和欺骗性交易的操作,并对违规者进行处罚。

上周,《华尔街日报》报道称,近9000万美元的非法资金通过包括ShapeShift在内的多家加密货币交易所流通。昨天,ShapeShift的创始人兼首席执行官埃里克•沃希斯(Erik Vorhees)驳斥了《华尔街日报》的说法。他表示,由于对ShapeShift交易所的运作和区块链技术缺乏了解,该媒体歪曲了事实,并在其报告中犯了多个错误。


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责任编辑:mumu

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